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工行洛阳分行成功堵截外部欺诈事件

您当前的位置 : 洛阳网 > 新闻中心 > 资讯 > 工商银行 > 内容  来源: 2020-05-20 09:12

      为有效防范各类外部欺诈风险的发生,保护客户资金安全,打造客户心中“可信赖银行”和“最安全银行”的良好社会形象,工行洛阳分行多措并举防范外部欺诈,成效明显。近日,该行成功堵截一起外部欺诈事件。

       当日上午11时左右,客户杨某来吉利支行办理个人住房贷款业务,贷款金额30万元。经办人员在办理业务过程中发现,该客户外行资质凭证涉嫌造假,经报管理人员审核,确认该客户伪造凭证事实,立即拒绝为其办理业务,并将此事件录入外部欺诈风险信息系统,为同业金融业务办理提供了安全保障。

       近年来,随着洛阳建设河南省副中心城市的步伐加快,洛阳房地产市场逐渐火热,群众购房意愿强烈。部分客户为达到个人目的,在不具备信贷准入条件的情况下,利用非法手段制造假凭证、假资质、假流水、假信用纪录,企图蒙混过关,骗取信贷资金。 

       为做好外部欺诈防范工作,工商银行洛阳分行强化管理,坚持加强员工制度学习和业务知识学习,规范操作流程,明确业务风险点,及时学习和通报各类诈骗信息,通过灵活多样的培训提高全体员工反诈骗意识。员工在日常工作中严格按流程操作,认真对客户进行准入审核,逐笔对照贷款投放流程和审核点进行,对存疑资料认真比对,必要时查找原始凭证,确保无误后方可审批;发现客户资料有问题时,立即停止业务审批流程,从源头上杜绝操作风险,同时快速收集客户信息,快速录入外部欺诈风险信息系统,避免形成实质性风险。

[ 责任编辑:王轩]
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